首页>新闻中心>上市公司资讯

八一钢铁第七届董事会第二次会议决议公告

2019-12-02 10:38:00

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告 

 

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 11 月 28 日上午10:30 在公司二楼会议室以通讯方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通知于 2019 年 11 月 18 日以电子邮件、传真或书面方式送达各位董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新先生主持,全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经与会董事充分讨论并逐项书面表决,形成决议如下: 


  一、审议通过《公司增加 2019 年度日常关联交易的议案》 

  同意公司增加 2019 年度日常关联交易 127,482.64 万元,其中:向关联人采购原料增加 109,348.96 万元;销售产品、商品增加 13,305.14 万元;接受关联人提供的劳务增加 4,828.54 万元。具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 

  关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等 5 人对该议案回避表决,其他 4 名非关联董事均参与表决。议案表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

 

  二、审议通过《修订<公司章程>的议案》 

  同意公司依据最新版《上市公司章程指引》,针对新修订的内容更新《公司章程》的相关条款。具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

 

  三、审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 

  董事会决定于 2019 年 12 月 18 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019年第二次临时股东大会。 

  议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 


  特此公告。 

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会 

  2019 年 11 月 30 日 

版权说明

【1】 凡本网注明"来源:中国冶金报—中国钢铁新闻网"的所有作品,版权均属于中国钢铁新闻网。媒体转载、摘编本网所刊 作品时,需经书面授权。转载时需注明来源于《中国冶金报—中国钢铁新闻网》及作者姓名。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
【2】 凡本网注明"来源:XXX(非中国钢铁新闻网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网 赞同其观点,不构成投资建议。
【3】 如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律 责任。
【4】 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的。电话:010—010-64411649
品牌联盟
  • 燃烧装置2.gif
  • 湖南华菱集团.jpg
  • 山东钢铁集团.jpg
  • 1_看图王.png
  • W020190430461031429831.jpg
  • 首钢.jpg
  • 冶金工业规划研究院logo1.jpg
  • W020130618825601874406.jpg
  • W020130618825602778336.jpg
  • W020130618825603702632.jpg
  • W020130618825617201098.jpg
  • W020130618825606679805.jpg
  • W020130618825607505186.jpg
  • brand04.png
  • brand06.png
  • brand05.png
  • brand03.png
  • brand02.png
  • brand01.png
    read_image.gif

    地址:北京市朝阳区安贞里三区26楼 邮编:100029 电话:(010)64442120/(010)64442123 传真:(010)64411645 电子邮箱:csteelnews@126.com

    中国冶金报/中国钢铁新闻网法律顾问:大成律师事务所 杨贵生律师 电话:010-58137252 13501065895 Email:guisheng.yang@dachenglaw.com

    中国钢铁新闻网版权所有,未经书面授权禁止使用 京ICP备07016269 京公网安备11010502033228