第六届董事会第三十八次会议决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十八次会议于2019 年12 月 4 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2019年 11 月 29 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 8 人（发出表决票 8张），实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 

　　本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 

　　一、审议通过了《关于 2019 年度增加向金融机构申请融资额度的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 

　　公司董事会同意：2019 年度公司新增一项融资业务,即向兴业银行股份有限公司三明分行申请非标准债权投资业务（技改基金）人民币陆亿伍仟万元整。该技改基金系福建省企业技术改造投资基金简称，基金总规模 120 亿元，由福建省及各地市财政和兴业银行共同出资设立，系用于支持福建省企业技术改造的有限合伙制私募基金，具有期限长（不超过 4 年）、利率低[年化利率 

　　低至 3%，相当于 1 至 5 年（含 5 年）央行贷款基准利率 4.75%下浮 36.84%]的明显优势。三钢闽光拟将此次融资所得资金主要投向公司焦炉升级改造项目。 

　　以上融资额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会授权公司财务总监吴春海同志（身份证号码：350402196502122051）办理与上述事项相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 

　　特此公告。 

　　福建三钢闽光股份有限公司 

　　董 事 会 

　　2019 年 12 月 4 日