关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 　

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月5日召开了第七届董事会第二次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了第七届董事会关于聘任高级管理人员及其他相关人员的议案，具体如下： 

　　一、人员聘任情况 

　　1.经董事长阮强先生提名，同意聘任孙山先生为公司总经理。 

　　2.经总经理孙山先生提名，同意聘任王嘉盛先生为公司副总经理，赵利军女士为公司财务总监。 

　　3.经董事长阮强先生提名，同意聘任赵利军女士为公司董事会秘书，孙延锋先生为公司证券事务代表。 

　　4.根据《公司章程》有关规定及公司实际情况，为积极推进依法治企，构建和完善公司内部控制和风险管理体系，公司建立了总法律顾问制度，董事会同意聘任徐强先生为公司总法律顾问。 

　　二、审议程序履行情况 

　　经第七届董事会第二次会议审议通过，聘任上述人员。独立董事关于聘任高级管理人员发表如下独立意见：公司在正常履行董事会换届程序后，聘任高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任孙山先生担任公司总经理，聘任王嘉盛先生担任公司副总经理，聘任赵利军女士担任公司财务总监兼董事会秘书。前述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。 

　　三、其他相关情况 

　　截至本公告日，公司高级管理人员未持有本公司股份。 

　　特此公告 

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 

　　2019 年 12 月 6 日 

　　附件：聘任人员简历： 

　　孙 山：男，1970年06月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,曾任本公司动力厂厂长、党委书记、总工程师，公司副总经理等职务。现聘为本公司总经理。 

　　王嘉盛：男，1972年7月出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任榆钢公司经理、执行董事、本公司总经济师、副总经理等职务。现聘为公司副总经理。 

　　赵利军：女，1971年9月出生，中共党员，大学本科，管理学学士学位，会计师职称，于2019年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任酒钢集团价税管理办公室主任，本公司财务处处长，财务总监等职务。现聘为公司财务总监兼董事会秘书。 

　　徐 强：男，1975年6月出生，中共党员，法学硕士研究生，工程师、律师，曾担任酒钢集团法律事务处法律顾问，本公司法律顾问等职务。 

　　孙延锋：男，1985年11月出生，中共党员，大学本科，管理学学士学位，会计师职称，于2017年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司计划财务处报表主管、税收主管、经费主管，公司证券事务代表等职务。