本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　一、董事会会议召开情况 

　　1. 董事会于 2020 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。 

　　2. 2020 年 1 月 31 日以通讯方式召开董事会会议。 

　　3. 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 

　　4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 

　　规范性文件和公司章程的规定。 

　　二、董事会会议审议情况 

　　1、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》 

　　《本钢板材股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限公告》 

　　刊登于 2020 年 2 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》 

　　和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。 

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司及中小股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。 

　　表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

　　三、备查文件 

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 

　　特此公告。 

　　本钢板材股份有限公司董事会 

　　二Ｏ二Ｏ年二月三日