第六届董事会第二十六次会议决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 

　　一、董事会会议召开情况 

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 

　　（二）本次董事会会议通知于 2020 年 2 月 5 日以电子邮件和直接送达的方式发出。 

　　（三）本次董事会会议于 2020 年 2 月 6 日上午以通讯方式召开。 

　　（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事9 人。 

　　（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 

　　二、董事会会议审议情况 

　　本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案： 

　　（一）关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。 

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 

　　（二）关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案 

　　调整后的董事会各专门委员会委员名单如下： 

　　1.董事会战略规划委员会由王向东先生、王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生组成，王向东先生为主任委员。 

　　2.董事会提名委员会由刘冰先生、胡元木先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，刘冰先生为主任委员。 

　　3.董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、马建春女士组成，刘冰先生为主任委员。 

　　4.董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、刘冰先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，胡元木先生为主任委员。 

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

　　（三）关于修改《总经理工作细则》的议案 

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

　　特此公告。 

　　山东钢铁股份有限公司董事会 

　　2020 年 2 月 7 日