二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》 同意徐林辞去公司副总裁、董事会秘书，邵仁志、姚媛辞去公司副总裁。 根据公司总裁祝瑞荣提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任姚永宽为公司联席总裁，其不再担任公司常务副总裁;聘任徐晓春为公司常务 副总裁，其不再担任公司副总裁;聘任谯明亮、万华为公司副总裁。根据公司董 事长黄一新提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任唐睿为公司 董事会秘书，其不再担任公司证券事务代表。上述高级管理人员任职期限自本次 董事会会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。前述所涉聘任的高 级管理人员简历附后。

　　表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事陈传明、应文禄、王翠敏发表如下独立意见:

　　2、经审阅上述人员的简历等资料，我们认为上述人员符合担任公司高级管 理人员的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任 公司高级管理人员的情形。

　　我们同意公司聘任上述高级管理人员。”

　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载 于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”)的 《南京钢铁股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:临 2021-014)及《南京钢铁股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》(公告 编号:临 2021-015)。

　　(二)审议通过《关于子公司江苏金恒信息科技股份有限公司拟申请在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》同意江苏金恒信息科技股份有限公司根据其战略发展需要，向全国中小企业 股份转让系统申请终止挂牌。

　　表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于子公司江苏金恒信息科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:临 2021-016)。

　　(三)审议通过《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》

　　同意公司注销股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的 股票期权共计 115 万份。

　　根据公司股东大会对董事会在实施股票期权激励计划中的授权，本次注销无 需提交股东大会审议。

　　票期权激励计划(草案)》、《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划 (草案)》、《南京钢铁股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》等的相 关规定，公司对部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 115 万份 予以注销，审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

　　本次注销的少数未行权的股票期权，不会影响公司生产经营和持续发展，我 们同意公司注销上述已获授但尚未行权的股票期权。”

　　内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于注销股票期权激励计划部分期权的公 告》(公告编号:临 2021-017)。

　　截至本公告出具日，万华不持有公司股票。万华与公司控股股东及实际控制 人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

　　唐睿先生:1981 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，学士学位，南京大学 MBA 在读，中级工程师。曾任南钢棒材厂电修车间工程师、团总支书记，南钢 团委委员，证券部证券事务室副主任、主任，证券部副部长，公司证券事务代表。 现任公司董事会秘书兼证券部部长。

　　截至本公告出具日，唐睿因股票期权激励计划自主行权，持有公司股票 168,000 股。唐睿与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。