湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 13 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审阅了公司 2021 年第一季度经营情况及 2021 年第二季度经营计划，并审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》：公司 2021 年 1-3 月实现利润总额 259,769.11 万元、实现归属于上市公司股东的净利润 205,365.51 万元，分别同比增长 78.42%、81.06%，盈利能力进一步增强。《公司 2021 年第一季度报告全文（公告编号：2021-35）》和《公司 2021 年第一季度报告正文（公告编号：2021-36）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
