第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 

　　陈述或重大遗漏。 

　　一、会议通知情况 　

　　本公司董事会于2019年6月4日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 

　　二、会议召开的时间、地点、方式 　

　　本公司第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年6月6日以通讯方式召开。 

　　三、董事出席会议情况 

　　本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 

　　四、会议决议 

　　经会议逐一表决，作出如下决议： 　

　　（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。 　

　　具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过后生效。　　

　　（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 　

　　1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名李世平先生为第八届董事会非独立董事候选人； 　

　　2.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名刘建荣先生为第八届董事会非独立董事候选人； 

　　3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名张永生先生为第八届董事会非独立董事候选人； 

　　4.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名莫玲女士为第八届董事会非独立董事候选人。 　

　　本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。 　

　　（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 　

　　1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名谭燕女士为第八届董事会独立董事候选人； 　

　　2.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名刘中华先生为第八届董事会独立董事候选人； 　

　　3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名向凌女士为第八届董事会独立董事候选人。 　

　　本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。 　

 　（四）会议决定于2019年6月25日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会。 

　　具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。 

　　五、备查文件 

　　1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议。 

　　特此公告。 

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会 

　　2019年6月10日