一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议 通知及会议材料于 2019 年 6 月 29 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议于 2019 年 7 月 9 日下午 3:30 以通讯表决 方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 8 人，缺席会议董事 1 人（董事唐 斌先生因公缺席会议）。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司总裁祝瑞荣先生提名及董事会提名委员会资格审查情况，董事会同 意聘任楚觉非先生为公司副总裁（楚觉非先生简历见附件），任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，其担任的总工程师职务不 变。
公司独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对该议案发表如下独立意见： “1、提名和聘任楚觉非担任公司副总裁的程序符合法律、法规和《公司章 程》的相关规定。 2、审阅楚觉非的简历等资料后，我们认为：楚觉非符合公司高级管理人员 的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任公司高 级管理人员的情形。 我们同意聘任楚觉非担任公司副总裁。” 2 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一九年七月十日
