本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。  

　　特别提示：  

　　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 

　　一、会议召开和出席情况 

　　（一）会议召开情况 

　　1.会议召开时间： 

　　（ 1）现场会议召开时间： 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 2： 45 

　　（ 2）网络投票时间： 

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 4日下午3:00至 2019 年 11 月 5 日下午 3:00 中的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 11 月 5 日上午9:30－11:30，下午 1:00－3:00； 

　　2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼一楼会议室 

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 

　　4.会议召集人：公司第八届董事会 

　　5.会议主持人：董事长李世平先生 

　　6.股权登记日： 2019 年 10 月 30 日 

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。 

　　（二）会议出席情况 

　　1.出席的总体情况 

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 21 人，代表股份1,292,263,390 股，占公司有表决权总股份的 53.4098%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,284,316,390 股，占公司有表决权总股份的53.0814%，参加本次股东大会网络投票的股东共 16 人，代表股份 7,947,000 股，占公司有表决权总股份的 0.3285 %。 

　　2.其他人员出席情况： 

　　公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、周诗明律师对本次大会进行见证。

　　二、提案审议情况 

　　会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议： 

　　（一） 审议通过了公司《 关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。  

　　议案内容详见公司 2019 年 10 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《 关于聘任 2019 年度审计机构的公告》 及《 第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告》。 表决情况：同意 1,291,774,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9622 ％；反对 61,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048 ％；弃权 426,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330 ％。其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 8,262,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.4186 ％；反对 61,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7040 ％；弃权 426,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.8774 ％。 

　　表决结果： 通过。 

　　三、律师出具的法律意见 

　　1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。 

　　2.律师姓名： 邵芳、周诗明 律师。 

　　3.结论性意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 

　　四、备查文件 

　　1.公司 2019 年第三次临时股东大会决议。 

　　2.公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（详见 2019 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。 

　　3.公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见 2019 年 10 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。 

　　4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书》。 

　　特此公告。 

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会 

　　2019 年 11 月 6 日