八届九次董事会决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

　　一、董事会会议召开情况 

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会八届九次会议通知于 2019年12月31 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2020 年 1 月 10日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 

　　二、董事会会议审议情况 

　　（一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。 

　　公司副总经理曹小军先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任马元升先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 

　 内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临 2020-003 号）。

　　（二）审议通过了《关于确定 2019 年度审计服务机构审计报酬的议案》。 

　　经公司八届七次董事会及 2019 年第七次临时股东大会通过，确定了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内部控制审计机构，聘期一年，其年度审计报酬由股东会授权董事会协商确定。 

　　根据董事会审计委员会的建议，公司董事会同意支付审计服务报酬145 万元（含税），其中会计师事务所年报审计费用 100 万元（含税），内部控制审计费用 45 万元（含税）。 

　　特此公告。 

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会 

　　2020 年 1 月 10 日